董事會名單

本屆董事會成員如下:

董事會多元化及獨立性：

(1)董事會成員多元化之政策

1. 本公司「公司治理實務守則」訂有董事會成員多元化政策：
依據本公司「公司治理實務守則」第19條，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
A. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
B. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能 及產業經歷等。

2. 本公司董事會結構，就公司營運架構、未來發展趨勢等需求，訂定董事會成員多元化政策。且董事會成員組成應注重性別平等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：(a)營運判斷能力、(b)會計及財務分析能力、(c)經營管理能力、(d) 危機處理能力、(e)產業知識、(f)國際市場觀、(g)領導能力、(h)決策能力。

(2)本公司董事會成員多元化政策落實情形：

本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

本公司現任董事會成員七席中，女性董事成員共三席(佔全體董事成員43%)，充分展現公司治理及性別平權之精神，公司持續努力落實治理單位多元化。一名兼任公司經理人之董事(占全體董事席次14%)，董事會成員之組成，均已達本公司董事多元化政策目標。

(3)董事會獨立性：

本屆董事會由七名董事 ( 含三席獨立董事 )組成，獨立董事占全體董事比例43%。公司董事及獨立董事均無配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第4項規定之情事。